Table of Contents

Spelinspektionen yhteistyöhön viranomaisten kanssa rahanpesun kitkemiseksi

Spelinspektionen auttaa viranomaisia korruption vastaisessa taistelussa

Ruotsin rahapelejä valvova viranomainen Spelinspektionen ryhtyy yhteistyöhön 16 eri valtionviraston kanssa korruption kitkemiseksi. Spelinspektionen ja virastot luovat uusia protokollia, joiden avulla korruptiota vastaan pystytään toimimaan tehokkaammin.

Fredrik Lindquist Spelinspektionenilta kommentoi uutista seuraavasti: ”Olemme parhaillaan hankkimassa palveluita, joiden avulla voimme varmistaa lisensoitujen kasinoyritysten yhtiörakenteen, yhtiön tarjoaman tiedon sekä omistajuuden kuvan. On usein mahdollista peittää yhtiön varsinainen omistaja käyttäen hyväksi monimutkaisten useiden yritysten verkostoja, joissa omistukset katoavat ulkomaille. Samoin myös rahan alkuperä voidaan piilottaa samalla tavalla.” Fredrik Lindquist työskentelee Spelinspektionenilla valvojana rahanpesuasioihin liittyen.

Uuden yhteistyön avulla informaatiota vaihdetaan Spelinspektionenin sekä valtion virastojen välillä. Yhteistyön avulla tunnistetaan riskejä jotka liittyvät erityisesti rahanpesuun sekä terrorismin rahoittamiseen. Yhteistyön tuloksena kertynyt tieto välitetään eteenpäin kasino-operaattoreille, jotta he voivat tehdä oman osansa estääkseen rahanpesua sekä rahan päätymistä hämärille osapuolille.

”Peliyhtiöitä on mahdollista käyttää hyväksi rikollisessa mielessä. Siksi onkin tärkeää että me lisensoijana löydämme peliyhtiöiden oikeat omistajat.” Spelinspektionen kertoo tiedotteessaan.

Kasinot rahanpesijöiden suosiossa

Rikolliset ovat perinteisesti käyttäneet kasinoita peittääkseen rikollisin tavoin hankitun rahan alkuperän. Esimerkiksi Kanadassa niin sanotun Vancouverin mallin mukaisesti toimineet rikolliset kantoivat kasinolle sisään matkalaukkuja, jotka olivat täynnä 20 $ seteleitä. Toiset käyttivät jääkiekkokasseja hämärän rahan siirtämiseen. Nämä hämärästi hankitut varat vaihdettiin sitten pelimerkeiksi, pelejä pelattiin jonkin aikaa, jotta vaikuttaisi siltä, että rahat ovat oikeasti tarkoitettu pelaamista varten. Tämän jälkeen rahat nostettiin, jonka jälkeen varat näyttävät siltä, kuin ne olisivat tulleet uhkapelivoitoista. Näin rahojen oikea alkuperä pyritään hämärtämään.

Kanadassa rahanpesun ehkäisemiseksi säädettiin uusia lakeja. Nykyään kasinoiden täytyy tarkastaa alkuperä kaikista yli 10 000 $ talletuksista. Maailmanlaajuisesti rahanpesun arvellaan olevan noin 1,6 miljardia dollaria vuosittain. Näistä ainoastaan 0,2 % tunnistetaan ja pystytään takavarikoimaan. Nettikasinot houkuttelevat rahanpesijöitä niiden useiden eri talletus- ja kotiutusmenetelmien ansiosta.

Nettikasinot ovat kuitenkin viime vuosien saatossa panostaneet paljon rahanpesun torjumiseen, eikä se ole ainakaan yhtä helppoa kuin aikaisemmin. Yksi merkittävä tapaus rahanpesun ja nettikasinoiden historiassa sattui vuonna 2011, kun FBI:n agentit sulkivat useita eri pokerisivustoja netissä ja samalla takavarikoivat pelaajien varoja. Jutun keskiössä oli Intabill niminen maksujenvälityspalvelu, jonka perustajan Daniel Tzvetkoffin FBI pidätti. Hän antoi tietoja viranomaisille välttyäkseen 75 vuoden vankeustuomiolta. Jutun yhteydessä nostettiin syytteitä useille eri nettikasinoille ja pokerisivustoyrityksille. Viime vuosien aikana rahanpesuun on tullut mukaan uusia elementtejä uusien digitaalisten valuuttojen kuten esimerkiksi Bitcoinin myötä. Uudet innovaatiot tuovat aina uusia tilaisuuksia rahanpesijöille käyttää tekniikkaa hyväkseen. Nettikasinoiden ja lisensoijien kuten Spelinspektionenin tuleekin panostaa siihen, että rahanpesua ja terrorismin rahoitusta saadaan estettyä nettikasinomaailmassa niin hyvin kuin mahdollista.